امريكا تضيف الفاتيكان الي قائمة مراكز غسل الاموال

Thu Mar 8, 2012 5:53pm GMT
 

مدينة الفاتيكان 8 مارس اذار (رويترز)- ظهر الفاتيكان للمرة الاولى في قائمة وزارة الخارجية الامريكية لمراكز غسل الاموال.

ويتضمن تقرير الوزارة الذي اعلن يوم الاربعاء قائمة تشتمل على 190 دولة مصنفة في ثلاث فئات.. الاولى مصدر لقلق اساسي والثانية مصدر للقلق والثالثة قيد المراقبة.

ووضع الفاتيكان في الفئة الثانية التي تضم ايضا بولندا ومصر وايرلندا والمجر وتشيلي.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الامريكية ان الفاتيكان اضيف الي القائمة لانه اعتبر عرضة لغسل الاموال وانشأ مؤخرا برامج لمنعه.

وتبنى الفاتيكان العام الماضي قوانين داخلية للتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الجريمة المالية.

ويسعى الفاتيكان للانضمام الي ما يطلق عليه "القائمة البيضاء" للمفوضية الاوروبية والتي تشمل الدول التي تتقيد بالمعايير الدولية لمكافحة الغش الضريبي وغسل الاموال.

ومن المتوقع ان يصدر قرار بشان انضمامه في يونيو حزيران.

وقال مسؤول بالفاتيكان تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "هدفنا هو الانضمام الي (القائمة البيضاء) ونحن سعداء اننا وضعنا في الفئة الاقل عرضة لغسل الاموال بقائمة وزارة الخارجية الامريكية."

والمراكز الاكثر عرضة لغسل الاموال تضم جميع اعضاء مجموعة الدول الثماني الصناعية الكبرى بما في ذلك الولايات المتحدة والمانيا وايطاليا وروسيا لأن حجم اقتصاداتها وانظمتها المالية يمكن ان يسهل غسل الاموال. وتشمل هذه الفئة ايضا مراكز صغيرة مثل جزر شانيل البريطانية.   يتبع