مقدمة 1-التحقيق في أنشطة وحدة تابعة لأوني كريديت بشأن عقوبات إيران

Sun Aug 26, 2012 12:26pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

ميلانو 26 أغسطس آب (رويترز) - قال بنك أوني كريديت الايطالي اليوم الأحد إن السلطات الأمريكية تجري تحقيقا في أنشطة وحدته الألمانية هايبوفيرسين بنك (اتش.في.بي) بشأن انتهاكات محتملة للعقوبات المفروضة على إيران.

وقال البنك الايطالي في بيان إن اتش.في.بي "يتعاون مع تحقيقات مكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك ووزارة العدل الامريكية ومكتب الرقابة على الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة بشأن أفراد وشركات يخضعون لعقوبات أمريكية."

وأضاف البنك أن اتش.في.بي يجري بمبادرة من جانبه مراجعة أوسع لالتزامه بالعقوبات الامريكية.

ولم يذكر البيان بلدا بعنيه ولكن مصدرا مطلعا على الوضع قال إن التحقيقات تتعلق بالعقوبات على إيران.

وجاء في بيان أوني كريديت "التحقيق والمراجعة مستمران ومن غير المناسب إصدار أي تعليق آخر في الوقت الحالي."

وتحقق السلطات الامريكية مع عدد من البنوك لتحويلها مليارات الدولارات في صفقات ترتبط بإيران.

وتوصل بنك ستاندرد تشارترد البريطاني هذا الشهر لتسوية بقيمة 340 مليون دولار بعدما اتهمته هيئة الخدمات المالية في نيويورك باخفاء معاملات مع إيران بقيمة 250 مليار دولار.

وفي اجراء منفصل تحقق السلطات الامريكية مع رويال بنك أوف سكوتلند وكومرتس بنك ثاني أكبر بنك ألماني.   يتبع