ستاندرد تشارترد يسعى لتسوية تحقيق بشأن إخفاء تعاملات مع إيران

Mon Aug 13, 2012 1:23pm GMT
 

نيويورك/لندن 13 أغسطس آب (رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني يسعى للتوصل إلى تسوية في غضون أيام حول اتهامات بإخفاء تعاملات تتعلق بإيران ومن المنتظر أن يستأنف محادثاته مع الجهات الرقابية الأمريكية اليوم الإثنين.

وقالت المصادر لرويترز إن الطاقم القانوني للبنك في الولايات المتحدة ناقش دفع مبالغ مالية مع السلطات مشيرين إلى إحراز تقدم قبل الموعد النهائي يوم الأربعاء.

وقال محللون الأسبوع الماضي إن ستاندرد تشارترد يمكن أن يضطر إلى دفع غرامة بما يصل إلى مليار دولار لتسوية الاتهامات رغم أن هناك تكهنات بأن يرتفع هذا المبلغ لتهدئة السلطات المصرفية في نيويورك التي تتبنى القضية.

وقالت إدارة الخدمات المالية لولاية نيويورك الأسبوع الماضي بأن ستاندرد تشارترد أخفى تعاملات مرتبطة بإيران وأمر بنجامين لوسكاي مدير الإدارة البنك بتقديم توضيحات حتى لا يتم سحب ترخيصه في جلسة استماع يوم الأربعاء.

وقال فيفيك راجا المحلل لدى إنفستيك "يبدو أنه بدلا من الحرب في المحاكم فإنهم يسعون لتسوية ذلك قبل يوم الأربعاء كما يأملون."

ويتهم مكتب لوسكاي البنك بإخفاء تعاملات مرتبطة بإيران قيمتها نحو 250 مليار دولار عن السلطات المصرفية بينما يقول البنك إن إجمالي التعاملات التي لم تلتزم بقانون العقوبات الأمريكي تقل عن 14 مليون دولار. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري - هاتف 0020225783292)