تايلاند تحقق مع 16 شخصا وردت أسماؤهم في أوراق بنما

Fri Apr 8, 2016 9:18am GMT
 

بانكوك 8 أبريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول كبير في مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند اليوم الجمعة إنه يجري التحقيق مع 16 شخصا بينهم سياسون حاليون وسابقون وعدد من رجال الأعمال المعروفين الذين وردت أسماؤهم في "أوراق بنما".

ووردت أسماء هؤلاء الأشخاص بين عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال الذين ظهرت أسماؤهم في التسريب الهائل لمستندات شركة موساك فونسيكا البنمية للشؤون القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات العاملة خارج دول المنشأ (الأوفشور).

وقال سيهانات برايونرات القائم بأعمال الأمين العام لمكتب مكافحة غسل الأموال للصحفيين اليوم الجمعة إن التحقيق في احتمال وجود عمليات غسل أموال ما زال في مرحلة مبكرة مشيرا إلى أن السلطات التايلاندية لم تعثر حتى الآن على دليل على ارتكاب أي أفعال مخالفة للقانون.

وأشار إلى أن تايلاند سعت إلى التعاون مع وكالة مكافحة غسل الأموال في بنما ولن تنشر الأسماء الواردة على لائحة التحقيقات حتى تتأكد السلطات من صحة المعلومات المسربة.

وقال سيهانات إنه لا يعرف ما إذا كان أي من أعضاء الحكومة التايلاندية العسكرية ضمن اللائحة.

وأضاف "نجري تحريات أولية."

(إعداد داليا نعمة للنشرة العربية - تحرير سها جادو)