8 نيسان أبريل 2016 / 13:12 / بعد عام واحد

تلفزيون-تايلاند تحقق مع 16 شخصا وردت أسماؤهم في أوراق بنما

الموضوع 5104

المدة 1.05 دقيقة

بانكوك في تايلاند

تصوير 8 أبريل نيسان 2016

الصوت طبيعي مع لغة تايلاندية

المصدر رويترز

القيود لا يوجد

القصة

قال مسؤول كبير في مكتب مكافحة غسل الأموال في تايلاند اليوم الجمعة (8 أبريل نيسان) إنه يجري التحقيق مع 16 شخصا بينهم سياسون حاليون وسابقون وعدد من رجال الأعمال المعروفين الذين وردت أسماؤهم في "أوراق بنما".

ووردت أسماء هؤلاء الأشخاص بين عدد كبير من السياسيين ورجال الأعمال الذين ظهرت أسماؤهم في التسريب الهائل لمستندات شركة موساك فونسيكا البنمية للشؤون القانونية المتخصصة في تأسيس الشركات العاملة خارج دول المنشأ (الأوفشور).

وقال سيهانات برايونرات القائم بأعمال الأمين العام لمكتب مكافحة غسل الأموال للصحفيين اليوم الجمعة إن التحقيق في احتمال وجود عمليات غسل أموال ما زال في مرحلة مبكرة مشيرا إلى أن السلطات التايلاندية لم تعثر حتى الآن على دليل على ارتكاب أي أفعال مخالفة للقانون.

وأوضح "من واقع تحقيقنا الأولي فإن أسماء الأفراد (التايلانديين) تشمل رجال أعمال ومستثمرين. لم نتوصل في الوقت الراهن إلى أنهم خالفوا القانون."

وأشار إلى أن تايلاند سعت إلى التعاون مع وكالة مكافحة غسل الأموال في بنما ولن تنشر الأسماء الواردة على لائحة التحقيقات حتى تتأكد السلطات من صحة المعلومات المسربة.

وقال "أولا يتعين أن نتحقق من المعلومات من المصدر قبل أن يكون بإمكاننا اتخاذ مزيد من الخطوات. لكننا لا نقف فحسب في موقت اتخاذ ردود فعل فنحن نجري تحقيقات أولية بقدر إمكاناتنا من واقع المعلومات المتاحة لنا الآن."

تلفزيون رويترز (إعداد وتحرير أيمن مسلم للنشرة العربية)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below