المدعي العام السويسري يفتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون بشأن صندوق ماليزي

Wed Oct 12, 2016 11:13am GMT
 

زوريخ 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فتح مكتب المدعي العام السويسري تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة الذي يتخذ من زوريخ مقرا له بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وان.إم.دي.بي السيادي الماليزي.

وقال مكتب النائب العام في بيان اليوم "توحي المعلومات بأن تهمة غسل الأموال قيد التحقيق حاليا في قضية صندوق وان.إم.دي.بي كان بالاستطاعة منعها لو أن البنك كان منظما بما فيه الكفاية."

ويأتي فتح التحقيق بعد أن فرضت كل من هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية وهيئة النقد في سنغافورة عقوبات على بنك فالكون.

وقال بنك فالكون اليوم إنه يتطلع لقرار سريع بشأن التحقيق الجنائي.

وأضاف البنك المملوك لشركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك) -صندوق الثروة السيادية لإمارة أبوظبي- في بيان "البنك تعاون مع مكتب المدعي العام السويسري بالفعل من قبل وقدم طواعية كافة المعلومات والوثائق ذات الصلة."

وقال البيان "سيواصل البنك فعل ذلك من أجل المساهمة في توضيح سريع للاتهامات الموجهة إليه." (إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)