مصدر: كريدي سويس يتفق على تسوية بمئة مليون يورو في إيطاليا

Tue Oct 18, 2016 7:06pm GMT
 

ميلانو 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مصدر مطلع اليوم الثلاثاء إن كريدي سويس اتفق من حيث المبدأ على دفع نحو 100 مليون يورو لتسوية مركزه الضريبي في إيطاليا ضمن قضية تشمل مزاعم بأنه ساعد عملاء على تحويل مبالغ غير معلنة إلى الخارج.

وقالت مصادر أخرى إن الاتفاق غير نهائي بعد ولا يمكن غلق التحقيق الجنائي أو أخذ قرار بالإحالة إلى القضاء من عدمه لحين إبرام التسوية بشكل نهائي ودفع قيمتها.

وأحجم كريدي سويس عن التعليق.

يتعلق التحقيق بمزاعم تحويل ما يصل إلى 14 مليار يورو (15 مليار دولار) إلى حسابات في الخارج معظمها عن طريق وثائق تأمين.

بدأ التحقيق الذي يجريه المدعي العام لمدينة ميلانو في 2014 وركز على مسؤولي البنك واستشاريين ومئات العملاء الإيطاليين الأغنياء لا البنك نفسه.

لكن بموجب القانون الإيطالي قد تتحمل الشركة المسؤولية إذا لم تمنع أو تحاول منع جريمة قام بها موظف وأفادت الشركة.

(الدولار = 0.9104 يورو) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)