October 17, 2018 / 4:26 PM / a month ago

مقدمة 1-أمريكا تفرض عقوبات على شركة صرافة بالعراق للاشتباه بصلتها بالدولة الإسلامية

(لإضافة اقتباسات وتفاصيل وخلفية)

واشنطن 17 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الأربعاء عقوبات على شركة آفاق دبي للخدمات المالية ومقرها العراق، والتي يعتقد أنها تنقل أموالا لتنظيم الدولة الإسلامية.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أضاف شركة آفاق دبي على قائمته الخاصة بالإرهابيين العالميين بسبب ”المساعدة في الدعم المالي أو المادي أو الفني أو رعاية هذا الدعم أو تقديمه“ لتنظيم الدولة الإسلامية.

يأتي هذا الإجراء عقب قرار من البنتاجون في 11 أكتوبر تشرين الأول يستهدف مجموعة مالية تدعم تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت وزارة الخزانة إن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود أمريكية أوسع نطاقا تستهدف شبكة من شركات الخدمات المالية التي تمكن تنظيم الدولة الإسلامية من تنفيذ عمليات في الشرق الأوسط.

وفي سبتمبر أيلول، اتخذت وزارة الخزانة إجراء ضد مقدمي تسهيلات مالية لتنظيم الدولة الإسلامية ذوي صلة بمنطقة الكاريبي والشرق الأوسط. واتخذت الوزارة إجراء بحق مجموعة صرافة في سوريا في ديسمبر كانون الأول 2016.

وقالت وزارة الخزانة إن آفاق دبي كائنة في العراق وليس لها فروع في الإمارات العربية المتحدة على الرغم من اسمها. وأضافت أن اثنين من ممولي تنظيم الدولة الإسلامية يديران آفاق دبي ومنذ أوائل 2018 تعمل الشركة على غسل أموال للتنظيم وتقدم أموالا إلى أسر فيه.

إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below