January 4, 2018 / 7:17 PM / in 7 months

تغريم سيتي بنك 70 مليون دولار عن اخفاق في التقيد بقواعد مكافحة غسل الأموال

واشنطن (رويترز) - فرضت هيئة لتنظيم القطاع المصرفي في الولايات المتحدة غرامة مالية قدرها 70 مليون دولار على سيتي بنك لإخفاقه في معالجة أوجه قصور في سياساته لمكافحة غسل الأموال.

شعار سيتي بنك في صورة من أرشيف رويترز.

وفرض مكتب مراقب العملة الغرامة على البنك في أواخر ديسمبر كانون الأول وأعلن عنها يوم الخميس قائلا إن سيتي بنك أخفق في معالجة مخاوف جرى إبلاغه بها أول مرة في 2012 .

وقال متحدث باسم سيتي بنك، وهو وحدة تابعة لسيتي جروب، إن البنك يهدف للوفاء بجميع القواعد الاتحادية التي تستهدف غسل الأموال.

وأضاف المتحدث مارك كوستيجليو قائلا ”سيتي ملتزم باتخاذ كل الخطوات الضرورية والمناسبة لمعالجة بواعث القلق التي حددها مكتب مراقب العملة“.

اعداد وجدي الالفي للنشرة العربية

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below