April 8, 2019 / 8:42 PM / 3 months ago

حصري- توقعات بدفع ستاندرد تشارترد نحو مليار دولار لتسوية تحقيقات أمريكية وبريطانية

شعار بنك ستاندرد تشارترد على فرعه في هونج كونج. صورة من أرشيف رويترز.

(رويترز) - قال مصدر مطلع إن من المتوقع أن يدفع بنك ستاندرد تشارترد، ومقره لندن، أكثر قليلا من مليار دولار لتسوية تحقيق مستمر منذ نحو خمس سنوات بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات أمريكية مرتبطة بمعاملات مصرفية له مع كيانات تسيطر عليها إيران في دبي، إضافة إلى تحقيق ذات صلة في المملكة المتحدة.

وقال مصدران إن السلطات تستهدف إجراء البنك للتسوية صباح الثلاثاء.

ويعمل ستاندرد تشارترد بموجب اتفاقات مقاضاة مؤجلة مع السلطات الأمريكية منذ 2012، حينما دفع 667 مليون دولار لتحويله ملايين الدولارات بشكل غير قانوني من خلال النظام المالي الأمريكي لصالح عملاء في إيران والسودان وليبيا وبورما.

وتم تمديد الاتفاق عدة مرات، أحدثها لعشرة أيام تنتهي يوم الأربعاء.

ويغطي إجمالي المدفوعات المتوقعة أيضا غرامة بنحو 134 مليون دولار من الهيئة المعنية بمراقبة السلوكيات المالية في بريطانيا، تتعلق بضوابط مكافحة الجرائم المالية.

وامتنعت متحدثة باسم ستاندرد تشارترد عن التعليق.

وأحجمت وزارة العدل الأمريكية ومكتب الادعاء في واشنطن ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومدعي منطقة مانهاتن وإدارة الخدمات المالية في نيويورك عن التعقيب. كما امتنعت هيئة مراقبة السلوكيات المالية البريطانية عن التعليق.

إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below