7 كانون الأول ديسمبر 2016 / 10:45 / بعد 9 أشهر

تقرير: سويسرا تحرز تقدما في مكافحة غسل الأموال

زوريخ (رويترز) - قالت مجموعة العمل المالي (فاتف) الدولية يوم الأربعاء إن سويسرا عززت إجراءات مكافحة غسل الأموال خلال السنوات العشر الماضية لكن مازال بإمكانها عمل المزيد لمنع الجرائم المالية.

وقالت المجموعة التي تعمل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إن سويسرا المركز المالي الصغير ‭-‬لكن المؤثر‭-‬ والتي كانت ذات يوم ملاذا آمنا للتهرب الضريبي والأصول غير القانونية دفعتها ضغوط دولية إلى العمل على تغيير هذا الوضع عن طريق مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية وأدى ذلك إلى تحسن ملحوظ في جهودها منذ عام 2005.

وقالت المجموعة في بيان "سويسرا تظهر التزاما قويا بالتعاون في مجال المساعدة القانونية." وأضاف البيان "يتعين أن تواصل جهودها في جميع الأشكال الأخرى للتعاون الدولي بما في ذلك مراقبة المجموعات المالية نظرا إلى الدور الرئيسي الذي تقوم به سويسرا كمركز مالي."

وكانت السلطات السويسرية جمعت معلومات مالية وصادرت أصولا لصالح نظرائها الدوليين في عدد من القضايا الشهيرة مثل التحقيقات في صندوق (1أم.دي.بي) الماليزي وتحقيقات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

لكن التقرير خلص إلى أنه يتعين على سويسرا بذل المزيد فيما يتعلق بمنع الجرائم المالية. وقال إنه يتعين على البنوك والمؤسسات المالية الوسيطة على وجه الخصوص أن تكثف جهودها لرصد ما يشتبه في أنه جرائم والإبلاغ عنها.

إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير سها جادو

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below